山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 二○二五年第一次临时股东会会议资料 二○二五年十二月 二○二五年第一次临时股东会会议资料 山西安泰集团股份有限公司 目 录 议案 1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 议案 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 议案 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 议案 4、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 议案 5、关于修订公司《担保业务管理制度》的议案 议案 6、关于公司二〇二六年度日常关联交易预计的议案 议案 7、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 1 二○二五年第一次临时股东会会议资料 山西安泰集团股份有限公司 议案一 山西安泰集团股份有限公司 关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 现向各位提交关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案，请予以审议。 根据公司实际业务情况，拟增加经营范围"招投标代理服务"；同时根据《中华 人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，拟对 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条 ...