牧原食品股份有限公司董事会议事规则 牧原食品股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《上 市公司规范运作》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 董事会对全体股东负责，董事对公司负有忠实和勤勉义务。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、可持 续发展等专门委员会。专门委员会对董事会负责，按照《公司章程》 和董事会授权履行职责。 第四条 董事会下设董事会办公室（证券部门），负责董事会日 ...