战略委员会组成 - 由3名董事组成，设召集人1名由董事长担任[7] 会议召开规定 - 每会计年度至少召开1次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[13] - 原则上提前3日发通知，紧急情形可豁免[13] 会议出席与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[15] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[16] 委员任期与职责 - 任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[8] - 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[5] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[19] - 委员个人或近亲属等与议题有利害关系应披露情况[21] - 董事会可撤销表决结果并要求重新表决[21] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避情况[22] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[24] - 细则由董事会负责解释[24]