会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[8] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[14] - 董事长接到提议后10日内召集并主持会议[16] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急时可豁免[18] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[21] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[23][25] - 一名董事不得接受超两名董事委托[29] 会议表决与决议 - 表决实行一人一票，举手表决或记名投票[33] - 提案决议须全体董事过半数通过，担保事项另有要求[36] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足3人提交股东会[39] 会议其他规定 - 两名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[41] - 秘书安排记录会议，与会董事签字确认[43][44][46] - 秘书按规定办理决议公告，披露前人员保密[47] - 董事长督促落实决议并检查情况[48] - 会议档案由秘书保存超10年[49][50] - 规则为章程附件，经股东会批准生效，董事会解释[52][53]