股东大会信息 - 公司拟于2025年12月31日召开股东大会[4] - 代表委任表格须在2025年12月29日上午11时前交回[5] - 股东大会拟审议授出一般及购回授权、重选董事等事项[16] 股本相关 - 一般授权可配发、发行及处置不超已发行股份20%的股份[10] - 购回授权可购回不超已发行股份10%的股份[12] - 公司法定股本拟从2亿港元增至4亿港元[12] - 法定股本增加通过增设20亿股未发行股份实现[12] - 最后可行日期公司现有法定股本2亿港元，已发行1,326,701,739股[24] - 建议增加法定股本生效后，法定股本将为4亿港元，已发行股份不变[24] 股份交易 - 股份在2024年11月至2025年12月最高成交价为0.750港元，最低成交价为0.030港元[40] - 目前MicroNova Limited等分别持股占最后可行日期已发行股本约53.89%，行使购回授权后占比将增至约59.88%[44] 人员相关 - 王守磊、于伟、陈雷玉将在股东周年大会退任并愿膺选连任执行董事[25][26] - 刘海超、张立华、卢晓琳将在股东周年大会退任并愿膺选连任独立非执行董事[25][26] - 王守磊每年可获董事袍金24万港元[48][49] - 于伟每月可获董事袍金10万港元[52][54] - 陈雷玉每月可获董事袍金6万港元[58] - 刘海超每月可获董事袍金1万港元[61] - 张立华每月可获董事袍金1万港元[65] - 卢晓琳每月可获董事袍金1.8万港元[68] 其他 - 董事会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师至2026年股东周年大会结束[28] - 公司进行购回的资金将来自可用现金流或营运资金融资[39] - 公司在紧接最后可行日期前过去六个月内未购回任何股份[46]