董事会会议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年12月9日10:00召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 董事会同意提名吴君华女士为第六届董事会非独立董事候选人[1] 议案表决 - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》7票同意通过，需提交股东会审议[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意通过[3] 股东会安排 - 公司定于2025年12月25日14:30召开2025年第二次临时股东会[3]