董事会构成 - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事，1名为职工代表董事[4] - 董事会各个下属委员会均各由三名董事组成[11] 交易审批标准 - 应由董事会批准的交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元[8] - 产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元[8] - 标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超1000万元[8] - 标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元[8] - 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易事项需由董事会批准[8] - 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易事项需由董事会批准[8] 董事会秘书规定 - 董事会秘书任期3年，任期届满可续聘[21] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[25] - 召开定期董事会会议需提前10日通知全体董事，临时会议提前3日通知，紧急情况不受此限[25] - 多种情形下董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议[28] 董事出席与委托 - 董事委托他人代为出席需书面委托，委托书应在开会前1天送达董事会秘书，一名董事不得接受超过2名董事的委托[29][30] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决定须经全体董事过半数通过[39] - 董事长不能召集或主持会议时，由副董事长召集或主持，副董事长也无法时，由二分之一以上董事共同推举一名董事负责[39] - 董事会审议关联交易时，关联董事应披露关联关系并回避，决议须由全体非关联董事过半数通过，无关联关系董事不足三人时提交股东会审议[41] 利益披露 - 董事提前书面通知董事会其与公司合同等有利益关系，在通知范围内视为做了规定披露[43] 列席人员规定 - 除规定人员外，列席人员只在讨论相关议题时列席，有发言权无表决权[42] 表决与记录 - 董事会决议表决实行一人一票，可举手、投票或通讯表决[43] - 董事会对议案以书面决定，记载方式有纪要和决议[44] - 董事会决议违法致公司损失，记录上同意和弃权董事担责，反对董事免责[44] - 董事会会议由秘书记录，秘书不能时指定记录员，参会人员需签名[46] - 董事会会议记录含会议日期、地点、召集人等内容[46] 资料保管与保密 - 会议文字资料由秘书保管，保存期限为10年[48] - 秘书负责会后上报材料和信息披露事务[49] - 董事会决定披露前参会人员不得泄密，违规担责[50]