股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为12月23日上午09:30，地点在新华之星A座[7] - 会议审议5项议案，包括修订《章程》、《股东会议事规则》等[8] 公司基本信息 - 公司于2005年6月11日在四川省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码915100007758164357[11] - 公司发起人为四川新华出版发行集团等6家公司[11] 公司业务范围 - 公司经营范围包括图书、报纸等销售，音像制品批发等，修订后增加互联网销售、版权代理等多项业务[16][18] 股份发行与募集资金 - 2007年5月30日和6月7日公开发行H股股份，实际募集资金港币2,330,213,800元，折合人民币2,279,774,553.73元[1][23] - 发行H股扣除费用后，募集资金净额为人民币2,109,969,994.82元，其中注册资本为人民币401,761,000元[1][23] - 2016年7月27日首次公开发行A股股份，实际募集资金人民币702,815,200元[1][23] - 发行A股扣除费用后，募集资金净额为人民币645,175,098.06元，其中注册资本为人民币98,710,000元[1][23] 股份相关规定 - 股东会可授权董事会在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[23] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[1] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[25] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事会中应有1名职工代表董事，外部董事应占二分之一以上，独立非执行董事不少于3名[106] - 公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[未提及，此处为合理推测补充] - 公司高级管理人员包括总经理、总编辑等[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[167] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[171][172] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，党委书记、董事长是内部审计工作第一责任人[176] - 公司应聘用符合规定的独立会计师事务所审计年度财务报告和审核其他财务报告，聘用、解聘由股东会决定[178,179]