公司资本 - 公司拟将注册资本由41,345.60万元变更为41,604.80万元[15] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[18] - 外部（非独立）董事津贴标准为每人每年6万元（税前），按季度发放[23] - 拟修订多项公司治理制度，修订后于2025年11月29日披露[26] - 第三届董事会解除3名非独立董事职务，提名2人为候选人[30][31] 董事会调整 - 选举于长春和王卫为董事[14] 会议信息 - 2025年12月16日13:30现场会议，当日有网络投票时间[9] - 现场会议地点为北京市海淀区中坤大厦公司会议室[10] - 采取现场和网络投票结合，召集人为董事会，主持人是董事长[10] - 股东及代理人发言不超5分钟[5]