会议安排 - 公司2025年第三届董事会第十四次会议决定12月8日召开第三次临时股东大会[6] - 11月21日公司在指定媒体刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议12月8日15:00在成都召开，由董事长卢晓蓉主持[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为12月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统为12月8日9:15 - 15:00[7] - 现场出席股东及代理人共6人，代表有表决权股份51,960,550股，占比67.3367%[8] - 参与网络投票股东共52名，代表有表决权股份103,429股，占比0.1340%[8] - 出席股东大会股东共58人，代表有表决权股份52,063,979股，占比67.4707%[9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意52,050,799股，占比99.9747%[12] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意52,049,199股，占比99.9716%[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意52,049,899股，占比99.9730%[15] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意52,048,299股，占比99.9699%[16] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意52,049,199股，占比99.9716%[17] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意52,048,299股，占比99.9699%[18] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意52,048,299股，占比99.9699%[19] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意52,050,799股，占比99.9747%[20] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意52,049,090股，占比99.9714%[21] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意52,048,190股，占比99.9697%[22] 会议结果 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]