证券代码：920981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-105 安徽晶赛科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘岩先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴小亚先生、吴林先生、丁斌先生因工作安排以通讯方式参与表决。 三、备查文件 （一）审议通过《关于增加泰国子公司注册资本金的议案》 1.议案内容： 根据 ...