荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面及电子邮件等方式送 达全体董事，2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-102 号 具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 9 日《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关 于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。 （二）《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于 2025 年 ...