本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日召开了第 二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、相关制度修订情况 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《募集资金管理制度》 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | | 6 | 《独立董事制度》 | | 7 | 《对外投资管理制度》 | | 8 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 | 证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编 ...