证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-003 海安橡胶集团股份公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以专人送出方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中何明轩女士、李楠女士、陆雅女士、 温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》 表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上 ...