交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，经董事会审议后提交股东会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会审议决定[4] - 购买或出售资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，应披露并提交股东会经三分之二以上表决权通过[5] 投资决策 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议披露；占50%以上且超五千万元，还需股东会审议[6] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议披露；占50%以上且超五千万元，还需股东会审议[7] - 对内投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一期经审计净资产10%以上、低于5000万元，由董事会审议；占50%以上且超5000万元，报股东会批准[7] - 投融资单笔合同或连续12个月累计额占公司最近一期经审计净资产50%以下，由董事会审议；50%以上，报股东会批准[8] - 投融资单笔合同或连续12个月累计额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以下，由董事会审议；50%以上，报股东会批准[8] - 若投融资单笔合同或连续12个月累计额同时满足两项标准，按孰小原则执行[8] 其他事项决策 - 未达董事会审议标准的交易，由董事长决定；未达董事会审议标准的对内投资，由董事长审批[4][8] - 单笔对外赞助、捐赠超500万元或年度累计超1000万元，董事会提预案报股东会批准[9] - 单笔对外赞助、捐赠不超500万元且年度累计不超1000万元，提交董事会审议批准[9] - 董事会闭会期间，单笔对外赞助、捐赠不超200万元且年度累计不超500万元，可授权董事长行使董事会职权[9] - 占公司最近一期经审计净资产10％的事项，由董事长审批决定[9] 日常运营决策 - 公司年度经营计划内资金、资产运用方案及重大合同事项，按程序审批后由总经理组织实施[10] - 一般性、经营性业务合同单笔500万元以下由总经理签署[10] - 生产经营性固定资产支出单笔50万元以下且单月累计不超200万元由总经理审批[10] - 公司日常费用支出10万元以下由总经理审批[10] 制度相关 - 审计委员会负责监督本制度实施[10] - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[11]