委员会组成 - 战略决策委员会由五名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 原则上提前三天通知，紧急情况全体同意不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 讨论关联议案关联委员回避，无关联委员过半数通过[9] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 会议档案保存不少于十年[11] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[13]