浙江亚太药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江亚太药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江亚太药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事 项的决策。 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，按照公司章程和董事会授权 履行职责，除另有规定外，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成， ...