证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-066 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并 主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决 情况如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会一致同意本议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。本议案尚需提 交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http ...