证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-065 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于2025年12月8日以现场及通讯方式在公司总部1201会议室召开， 会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次 会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，其中陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先 生、郭宝华先生 6 位董事以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 1.变更注册资本：（1）公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除 限售期解除限售条件未成就以及部 ...