公司股份 - 整体变更设立时发行股份总数为9000万股[5] - 已发行股份总数为52358.4万股，均为普通股[5] 董事与会议 - 非职工代表董事每届任期3年，可连选连任[6] - 召开临时董事会应提前5日书面通知，紧急情况可豁免[6] 委员会情况 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业独董任召集人[6] - 战略委员会3名董事，董事长为固有委员和召集人[7] - 提名委员会3名董事，2名独立董事，独董任召集人[8] - 薪酬和考核委员会3名董事，2名独立董事，独董任召集人[8] 公司治理规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[5] - 董事人数不足规定或章程2/3时2月内开临时股东会[5] - 未弥补亏损达股本1/3时2月内开临时股东会[5] - 合计持股10%以上股东请求时2月内开临时股东会[5] 公司运营决策 - 设总经理1名，副总经理3名，财务负责人1名，由董事会聘任[8] - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[8] 公司变动流程 - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日公告[8][9] - 减资时债权人30日或45日内可要求清偿或担保[9] - 增资发行新股，股东一般无优先认购权[9] - 清算组10日内通知债权人，60日公告，债权人30日或45日内申报债权[9] - 2025年12月8日审议修订《公司章程》议案，待临时股东会审议[2]