公司治理 - 2025年12月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[3] 股份与股东权益 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[3] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东查阅涉及商业秘密等文件需签保密协议并承担法律责任[3] - 股东对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[3] - 股东要求查阅资料应提供持股证明，公司核实后合理提供[3] 决议相关权益 - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定[3] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[4] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[4] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司（已删除）[5] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[5] 独立董事权力 - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权提议召开临时股东会[5] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[6] - 董事会同意召开临时股东会，在作出决议后5日内发出通知；不同意则说明理由并公告[6] 股东提案权力 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[6] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知并公告提案内容[6] 授权委托书规定 - 股东出具的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有股份类别和数量等内容[6] - 代理投票授权委托书由他人签署时，授权文件需公证并备置于指定地方[6] 特别决议事项 - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[6] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[7] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票，其表决权股份不计入有效表决票总数[7] - 董事会需判断拟提交股东会审议事项是否构成关联交易，持股数额以股权登记日为准[7] - 若事项构成关联交易，董事会书面通知关联股东并获其是否豁免回避的书面答复[7] - 董事会在发出股东会通知前完成相关工作并通知全体股东[7] - 股东会对关联交易表决时，扣除关联股东表决权股份后由非关联股东按章程表决[7] - 关联股东违反规定投票，其对关联交易事项的表决无效[7] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[7] - 独立董事连任时间不得超过六年[7] - 董事任期从就任起算，至本届董事会任期结束[7] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事会成员中设职工代表（即职工董事）1名，通过民主选举产生，无需提交股东会审议[8] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后1年内仍然有效[9] - 董事对公司商业秘密保密的义务在任职结束后持续至秘密公开[9] - 董事竞业禁止义务的持续时间为任职结束后2年[9] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效[9] - 无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[9] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也应承担赔偿责任[9] - 董事执行公司职务违反规定给公司造成损失，应承担赔偿责任[9] 董事会权限 - 董事会办理交易事项时，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%-50%（含10%，不含50%）[28] - 董事会办理交易事项时，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%-50%（含10%，不含50%）[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%-50%（含10%，不含50%）且绝对金额超100万元，或交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%-50%（含10%，不含50%）且绝对金额超1000万元等情况由董事会审议，超权限提交股东会[11] - 董事会办理资产抵押、融资借款，融资金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计净资产10%但不超50%[11] - 董事会办理对外担保，除须全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[11] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需聘请中介评估审计并提交股东会[11] 重大事项提交股东会 - 若“购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等重大事项超出董事会权限需提交股东会[12] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需提交股东会[12] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需关注[13] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需董事会审议后提交股东会审议[13] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[13] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[14] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[14] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情形下可请求法院解散公司[14] 制度修订 - 修订《法狮龙家居建材股份有限公司关联交易管理制度》等制度，制定《法狮龙家居建材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，废除《法狮龙家居建材股份有限公司重大交易决策管理制度》[16] 章程与制度披露 - 修订后的《公司章程》全文及部分制度同日在上海证券交易所网站披露[16] 章程与制度审议 - 《公司章程》及部分制度修订事项需提交公司股东会审议，并提请授权公司管理层办理工商变更登记[16] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[13]