会议时间 - 现场会议召开时间为2025年12月24日9:30[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年12月18日[10] 资产注入承诺 - 2014年11月黄金集团及有色集团承诺重组完成后三年内对外出售处置相关黄金业务资产，山东黄金有优先购买权[11] - 2022年11月10日黄金集团及有色集团承诺在符合条件时于2025年11月10日前优先注入山东黄金，不符条件经同意可售给第三方[13] - 黄金集团和有色集团均承诺将境内具备注入条件的与山东黄金主业相同或类似业务资产注入山东黄金[22][27] - 黄金集团和有色集团旗下部分黄金业务资产已委托山东黄金管理[22][27] - 黄金集团和有色集团承诺资产注入条件为业务正常经营等，在产企业净资产收益率不低于山东黄金上年水平或非在产企业财务内部收益率不低于8%[23][28] - 黄金集团和有色集团将于2030年11月10日前推进同业竞争解决，优先注入山东黄金，不符条件或山东黄金不愿收购时经同意售予第三方[23][28] - 黄金集团和有色集团承诺不从事与山东黄金相同或相近业务，避免竞争[23][28] 担保情况 - 山金国际预计担保总额度为429,000.00万元，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[31] - 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超393,000.00万元，高于70%的不超36,000.00万元[31] - 海南盛蔚资产负债率83.22%，截至目前担保余额34,000.00万元，本次新增36,000.00万元，额度占比2.50%[34] - Sino Gold Tenya（HK） Limited资产负债率29.97%，本次新增担保额度73,000.00万元，额度占比5.06%[34] - YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产负债率59.27%，本次新增担保额度20,000.00万元，额度占比1.39%[34] - Osino Mining Investments Limited资产负债率62.54%，本次新增担保额度300,000.00万元，额度占比20.80%[34] - 担保额度可在山金国际子公司间调剂，调剂时资产负债率70%以上的被担保对象仅能从同类对象处获额度[35][36] 财务数据 - 截至2025年9月30日，澳华香港资产总额79,029.54万元，负债总额23,685.30万元，净资产55,344.24万元[38] - 截至2025年9月30日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额64,561.95万元，负债总额38,263.86万元，净资产26,298.09万元[40] - 截至2025年9月30日，OMIL资产总额83,530.34万元，负债总额52,243.63万元，净资产31,286.72万元[42] - 截至2024年12月31日，海南盛蔚资产总额231,672.69万元、负债总额201,360.38万元、净资产30,312.31万元，2024年度营业收入91,520.58万元、净利润 - 1,887.69万元[43] - 截至2025年9月30日，海南盛蔚资产总额265,323.20万元、负债总额220,801.34万元、净资产44,521.86万元，2025年前三季度营业收入380,988.87万元、净利润 - 3,590.45万元[44] - 截至12月8日，山金国际为全资及控股子公司担保余额34,000.00万元，占其最近一期经审计净资产的2.62%[48] - 公司为山东黄金香港公司担保余额96,100万美元（折合人民币680,042.04万元），为山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款担保余额240,685.00万元[48] - 公司以上担保余额合计954,727.04万元，占公司2024年度资产总额的5.94%，占归属于上市公司股东净资产的25.26%[48] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[48] 其他信息 - 海南盛蔚成立于2023年12月14日，注册资本50,000万元，山金国际持有其100%股权[43] - 截至公告披露日，公司及控股子公司均无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保[49] - 公司董事会提请股东会授权山金国际管理层在担保总额度内办理具体担保事项[49]