董事会构成 - 独立董事应占1/3以上，至少1名会计专业人士，职工董事2名，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事任期3年可连选连任，独立董事任期同但连续任职不超6年[4] 会议召集与召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前5日书面通知[8][12] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事提议时，董事长应召集临时董事会会议[9] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[9] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[10] - 公司应自独立董事辞职60日内完成补选[5] 议案与决议 - 议案提前10日送交董事会秘书或证券部、提前5天送交董事审阅[20] - 董事会决议须全体董事过半数通过，会议过半董事出席方可举行[26] - 重大关联交易等需1/2以上独立董事同意才可提交讨论[26] - 关联事项由过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[26][27] 资产侵占处理 - 控股股东侵占资产不能现金清偿，应变现股权偿还[22] - 财务负责人发现当天报告董事长，董事长敦促召开紧急会议[30][31] - 控股股东未按期清偿，公司30日内申请变现冻结股份偿还[32] 其他 - 董事会会议记录保管期限为10年[34] - 规则自股东会审议通过之日起施行[36] - 规则由董事会负责解释[39]