证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-056 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十二次 会议于2025年12月8日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于变更会 计师事务所的议案》，该议案经董事会审计与风险委员会审 议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案，同意将该 议案提交公司股东会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，董事会同意该议案。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 中国第一重型机械股份公司董事会 2025 ...