可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行540.00万张可转债，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] 转股价格 - 中旗转债初始转股价格为30.27元/股，经多次调整后自2025年5月29日起为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回条款触发 - 2025年11月10日至28日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即19.188元/股），触发有条件赎回条款[16] 赎回相关价格 - 赎回价格为100.805元/张（含息、税），当期年利率为1.00%[2][18] 时间节点 - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，停止交易日为12月17日，赎回登记日为12月19日[3] - 赎回日为2025年12月22日，停止转股日为12月22日，赎回资金到账日为12月25日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年12月29日[3] 赎回条款规定 - 到期赎回条款规定期满后五个交易日内，公司按债券面值111%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[14] - 有条件赎回条款规定转股期内满足两种情形之一公司有权赎回[15] 赎回对象 - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后在中登公司登记在册的全体中旗转债持有人[19] 信息披露 - 公司将在赎回日前的每个交易日披露一次“中旗转债”赎回提示性公告[20] 交易与转股停止 - 2025年12月17日起，“中旗转债”停止交易[21] - 2025年12月22日起，“中旗转债”停止转股[22] 赎回操作 - 2025年12月22日公司全额赎回截至2025年12月19日收市后登记在册的“中旗转债”[22] 资金到账 - 2025年12月25日发行人赎回资金到账中登公司账户，2025年12月29日赎回款到达持有人资金账户[23] 摘牌 - 本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌[23] 交易情况 - 本次“中旗转债”赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“中旗转债”情形[24] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27] 风险提醒 - 截至2025年12月19日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强制赎回，提醒持有人注意投资风险[28]