股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月8日召开，现场会议14:30开始，网络投票分系统且时间不同[3] - 出席股东会股东295人，代表股份140726529股，占比23.9164%[5] - 出席股东会中小股东289人，代表股份34952351股，占比5.9401%[5] 制度表决情况 - 《对外投资管理制度》同意139575629股，占比99.1822%[7] - 《证券投资管理制度》同意139485129股，占比99.1179%[9] - 《对外担保管理办法》同意139455129股，占比99.0965%[10] - 《关联交易决策制度》同意139586529股，占比99.1899%[11] - 《对外提供财务资助管理制度》同意139451829股，占比99.0942%[13] - 《利润分配管理制度》同意139444429股，占比99.0889%[14] - 《会计师事务所选聘制度》同意140007329股，占比99.4889%[15] 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决 - 同意票数140001529股，占比99.4848%[18] - 反对票数685400股，占比0.4870%[18] - 弃权票数39600股，占比0.0281%[18] - 中小股东同意票数34227351股，占比97.9257%[18] - 中小股东反对票数685400股，占比1.9610%[18] - 中小股东弃权票数39600股，占比0.1133%[18] 其他 - 北京大成律师事务所认为本次股东会召集与召开程序合法有效[19] - 备查文件含《中原内配集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》[20] - 备查文件含《北京大成律师事务所法律意见书》[20] - 公告发布时间为二〇二五年十二月八日[22]