会议时间与公告 - 2025年11月19日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[6] - 2025年11月20日公告召开本次股东会的通知及提案内容[6] - 2025年12月8日14时30分股东会于公司二楼会议室召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共295人，代表股份140,726,529股，占公司总股份的23.9164%[10] - 现场出席股东和股东代表11人，代表股份136,790,618股，占公司总股份的23.2475%[10] - 网络投票股东284人，代表股份3,935,911股，占公司总股份的0.6689％[11] - 出席会议中小股东和股东代表共计289人，代表股份34,952,351股，占公司总股份的5.9401％[12] 议案审议情况 - 本次股东会审议9项非累积投票议案，如《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等[15] - 《对外投资管理制度》总表决同意139,575,629股，占出席有效表决权股份总数的99.1822％[18] - 《证券投资管理制度》总表决同意139,485,129股，占出席有效表决权股份总数的99.1179％[20] - 股东会总表决，同意139,455,129股，占比99.0965%；反对1,214,000股，占比0.8627%；弃权57,400股，占比0.0408%[23] - 中小股东总表决，同意33,680,951股，占比96.3625%；反对1,214,000股，占比3.4733%；弃权57,400股，占比0.1642%[24] - 《关联交易决策制度》总表决，同意139,586,529股，占比99.1899%；反对1,102,900股，占比0.7837%；弃权37,100股，占比0.0264%[25] - 《关联交易决策制度》中小股东表决，同意33,812,351股，占比96.7384%；反对1,102,900股，占比3.1554%；弃权37,100股，占比0.1061%[26] - 《对外提供财务资助管理制度》总表决，同意139,451,829股，占比99.0942%；反对1,208,100股，占比0.8585%；弃权66,600股，占比0.0473%[27] - 《对外提供财务资助管理制度》中小股东表决，同意33,677,651股，占比96.3530%；反对1,208,100股，占比3.4564%；弃权66,600股，占比0.1905%[29] - 《利润分配管理制度》总表决，同意139,444,429股，占比99.0889%；反对1,247,000股，占比0.8861%；弃权35,100股，占比0.0249%[30] - 《利润分配管理制度》中小股东表决，同意33,670,251股，占比96.3319%；反对1,247,000股，占比3.5677%；弃权35,100股，占比0.1004%[31] - 《会计师事务所选聘制度》总表决，同意140,007,329股，占比99.4889%；反对586,400股，占比0.4167%；弃权132,800股，占比0.0944%[32] - 《累积投票制实施细则》中小股东表决，同意34,230,851股，占比97.9358%；反对586,700股，占比1.6786%；弃权134,800股，占比0.3857%[36]