董事会人员构成 - 兼任其他高级管理职务的董事及职工代表董事总数不超董事会成员二分之一[4] 管理层任期与解聘 - 总经理及经营班子成员每届任期三年，可连聘连任[6] - 四种情况董事会应解聘总经理[17] - 经营班子成员提前解聘需临时董事会且全体董事过半数同意[17] 关联交易决策 - 总经理可决定30万元以下与关联自然人的关联交易[9] - 总经理可决定300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下与关联法人的关联交易[10] 会议安排 - 总经理办公会议定期会议原则上每月召开一次[14] 管理层报告与责任 - 总经理应每季度向董事会定期报告工作[20] - 遇重大诉讼等应及时做临时报告[23] - 董事会要求时应五日内按要求报告工作[20] - 辞职对公司产生重大影响应承担经济责任[31] 制度相关 - 制度与规定抵触时按规定执行并修订报董事会审议[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[22]