公司基本信息 - 公司于1993年9月10日首次发行2500万股人民币普通股，11月22日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为347767828元[4] - 公司已发行347767828股普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[14] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅资料，需提供文件并书面说明原因用途[21] - 股东对违规决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[23] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35][40][41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[43] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[32] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[33] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需在董事会审议后提交股东会审议[34] 股东会相关规定 - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会会议召开十五日前通知[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[54] - 重大关联交易指交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易[59] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[75] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，视为不能履职[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需提交董事会审议[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[102] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[104] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况、资产负债率高于70%时，可不进行利润分配[106] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告，第一季度和第三季度结束之日起一个月内报送季度报告[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[111] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[117] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[123] - 公司修改章程，股东会决议须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[123] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[131]