董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[2] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审议披露[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审议披露[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议披露[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审议披露[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议后披露[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议披露[8] 提案与会议 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东可向董事会提案[14] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[15] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[15] - 召开定期和临时会议，证券事务部门应分别提前十日和五日通知[17] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前三日发书面通知[16] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[21] - 董事会决议须有超公司全体董事人数半数的董事对提案投赞成票[24] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[25] 保存与生效 - 董事会会议记录和档案由董事会秘书保存，期限分别为10年和不少于10年[27] - 本规则由公司董事会负责解释，股东会审议通过之日起生效，修改亦同[29]