会议通知与召开 - 公司应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供资料[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] 事项审议与决议 - 特定事项经独立董事专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[6] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论并全体过半数同意[6] - 专门会议所作决议需全体独立董事过半数通过方有效[9] 其他规定 - 专门会议会议档案保存期限为10年[10] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[11] - 本制度由董事会负责解释和修订[12]