市场扩张和并购 - 公司向华电煤业发行4,727,991,374股股份购买锦兴能源51.00%股权，交易价格1,073,254.04万元[25][26] - 发行价格2.27元/股，定价基准日为2022年5月6日公司第十届董事会第十九次会议决议公告日[26] 业绩承诺 - 华电煤业承诺2022 - 2024年度锦兴能源净利润分别不低于248,248.68万元、196,618.56万元和193,516.13万元[31] 评估数据 - 锦兴能源2022年2月28日100%股权评估值为2104419.69万元，51%股权交易价格为1073254.04万元，肖家洼煤矿采矿权评估结果为1562698.21万元[43] - 锦兴能源2024年12月31日100%股权评估值为2364529.22万元，肖家洼煤矿采矿权评估结果为1967966.17万元[44] - 截至2024年12月31日，标的资产评估价值1205909.90万元，高于标的资产交易作价1073254.04万元，未发生减值[46] 补偿机制 - 应补偿金额、股份数量有计算公式，送股等情况应补偿股份数需调整[33] - 期末减值额/标的资产交易对价>补偿期内已补偿股份总数/认购股份总数时，华电煤业需另行补偿股份[36] - 华电煤业承担的补偿责任以其通过本次交易取得的对价为限[37] 补偿流程 - 若需股份补偿，公司按流程进行回购或赠送，华电煤业按要求过户或赠送股份[1][39] - 华电煤业应补偿的现金在专项审核意见出具后20个工作日内支付至公司指定账户[40][42] 评估要求 - 公司要求中企华确保本次与上次评估假设、参数、依据等无重大不一致，以保证结果可比[45]