会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[8][9] - 董事长10日内召集主持董事会会议[8] - 定期和临时会议提前10日和5日发书面通知[12] - 变更定期会议事项提前3日发书面通知[13] 参会与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 独立董事连续2次未出席应提议解除职务[18] - 任职期内董事连续12个月未出席超半数需说明披露[18] - 1名董事1次会议接受委托不超2名董事[21] - 会议表决一人一票，书面记名投票[24] - 审议提案需全体董事过半数同意[28] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[30] - 提案未通过1个月内不再审议[32] - 部分董事认为提案不明会议暂缓表决[33] 利润分配与档案管理 - 董事会作利润分配决议需审计报告[31] - 会议档案保存不少于10年[40] 表决意向与结果处理 - 董事表决分同意、反对和弃权[26] - 未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[26] - 投反对或弃权票应披露原因[26] - 现场会议主持人当场宣布表决结果[27] - 其他情况董事会秘书按时通知董事[27] 会议决议确认 - 与会董事对决议等签字确认[37] - 有不同意见可书面说明，不签字不说明视为同意[37]