董事制度 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 非职工代表董事候选人由现任董事会或持股1%以上股东书面提出[8] - 董事选举采用累积投票制[8] 董事义务与限制 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[10][11] - 未经章程规定或董事会授权，董事不得代表公司或董事会行事[12] - 关联董事应披露关系，表决关联交易需回避[12] 关联交易决策 - 与关联自然人交易超30万元，或与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，由董事会决议[12] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[21] 会议相关 - 董事长应在十日内召集临时董事会会议的六种情形[24] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[26] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席，决议经无关联董事过半数通过[26] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[26] 投资与交易决策 - 单次投资额等占净资产10%以上交易，经董事会批准实施[21] - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前报董事会批准；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[22] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元，投资前报董事会批准；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[23] - 期货和衍生品交易保证金等上限占净利润50%以上且超500万元，或最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[24] 其他规定 - 董事连续两次未出席且不委托其他董事，董事会建议撤换[13] - 董事可提前辞任，提交书面辞呈[14] - 董事会由八名董事组成，三分之一以上为独立董事，设正副董事长，含一名职工董事[17] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[20] - 股东会审议连续十二个月内担保超总资产30%的事项，需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[20] - 董事会会议记录保存15年[27] - 董事在决议上签字并承担责任，违法致损参与董事赔偿，异议记载可免责[28] - 规则由董事会制定等，经股东会批准生效[30]