证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-036 武汉高德红外股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的 议案》。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 制定 | 否 | | 2 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 3 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 制定 | 否 | | 4 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 | | 5 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 是 | | 6 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 | | 7 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 8 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 9 ...