会议信息 - 董事会会议于2025年12月4日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议通知于2025年12月1日以通讯方式发出[2] 议案表决 - 《关于制定<子公司管理制度>》等5项议案同意9票，无需提交股东会审议[5][6][8][9][14] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>》等2项议案同意9票，尚需提交股东会审议[11][12]