会计师事务所更换 - 公司拟聘请中审亚太为2025年度审计机构，原中审众环已服务10年[14][22] - 中审亚太2024年度业务总收入71086.90万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[15] - 本期审计费用30.6万元，较上一期减少0.4万元[19] - 聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议，通过后生效[23] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[26] - 《公司章程》修订涉及统一“股东大会”为“股东会”、删除“监事会”相关描述等多项内容[27][28] - 公司股份总数和已发行股份数均为32886.1441万股，全部为普通股[30] 股东与股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司两个月内召开临时股东会[34] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] - 2025年召开上海宽频科技股份有限公司第二次临时股东大会[39] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[43] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[40] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[46] 监事会与审计委员会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[47] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[47] - 监事会每6个月至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次会议[49] 公司运营与财务 - 公司设经理1名，副经理5名，均由董事会聘任或解聘[50] - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务报告[50] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[50] 制度建设 - 为完善治理体系，公司制定及修订多项制度[59] - 《股东会议事规则》等7项制度为修订，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等为新增[59]