炼石航空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，以确保公司各职能部门和下属公司（即纳入公司合并报表范围 的全资及控股子公司，下同）信息收集与管理，保证公司及时、准确、完整、充 分、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司 章程》《炼石航空科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响而尚未公开的信息以及按照相关法律、法规、证券监管机构 要求披露的信息。 尚未公开是指公司董事会尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网 站上正式公开的事项。 第三条 公司及其董事、高级管理人员、下属公司应当严格按照本制度规定 的程序和要求进行信息整理、报送、披露，遵守公司信息管理和信息披露纪律。 第二章 职责权限 第四条 公司董事长是公司重 ...