会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时会议，提议需书面，董事长十日内召集主持[9][10] - 定期会议提前十日发通知，临时会议提前五日发通知[12] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[16] 会议出席与举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席有多项限制原则[20] - 董事会会议以现场召开为原则，也可多种方式召开[21] 会议表决与决议 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[25] - 董事会审议通过提案形成决议，一般需过半数董事投赞成票[27] - 董事回避表决需遵循相关规定，无关联关系董事出席及决议有要求[28] 会议其他规则 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[30] - 董事会就利润分配决议有流程安排[31] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[32] - 董事会秘书安排人员记录会议、制作纪要和决议[33][34] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[36] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[37] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[38]