公司设立与上市 - 2021年11月16日公司首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，11月26日在上海证券交易所科创板上市[4] - 公司注册资本为人民币12000万元[6] - 公司以2018年4月30日经审计后的账面净资产设立股份公司，9000万元作为注册资本，股份总数为9000万股，每股面值1元[17] 股权结构 - 公司发起设立时，中国航发资产管理有限公司持股3420万股，占比38.00%[17] - 李晓雨持股2498.40万股，占比27.76%[17] - 郭克云持股2493.00万股，占比27.70%[17] - 青岛多邦企业管理咨询有限公司持股450.00万股，占比5.00%[17] - 江志俊持股138.60万股，占比1.54%[17] - 公司股份总数为12000万股，均为人民币普通股[17] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司董事、高级管理人员在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[35] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[37] - 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[38] - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金[42] - 公司控股股东、实际控制人不得利用未公开重大信息谋取利益[42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[44] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经董事会和股东会审议[47] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经董事会和股东会审议[47] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会和股东会审议[47] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易，应提交股东会审议[50] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[51] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] 董事会相关规定 - 董事会由14名董事组成，包括董事长1人、副董事长2人、独立董事5人、职工代表董事1人[110] - 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易须报董事会事先审议[115] - 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易须报董事会事先审议[115] - 董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意[117] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[126] 管理层与制度 - 公司设经理1名，每届任期3年，连聘可连任[139][142] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[156][158] - 任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[158] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[170] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[174][175] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[184] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[192]