提名委员会组成与会议 - 成员由董事会委任，多为独立非执行董事，至少一名不同性别成员[5] - 每年至少开一次会，提前七日发通告，法定人数两名[4][6] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能表[9] - 制定提名政策，物色董事人选并提建议[9] - 定期检讨提名、多元化政策并汇报[11] 其他规定 - 书面决议与会议决议效力相同，记录由秘书保存[8] - 制定机制确保董事会获独立意见并检讨[11] - 支持公司评估董事会表现[11] - 推选独董需在文件列明信息[11] - 必要时可获授权寻求独立专业意见，费用公司支付[12]