会议召开 - 每年至少召开一次，两名以上独立董事提议可召开[6] - 提前三日通知，全体同意可不限[6] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] - 过半数推举一名独立董事召集主持[9] 表决与记录 - 一人一票，表决方式有举手表决、记名投票[10] - 会议记录至少保存十年[8] 其他规定 - 公司承担必要费用[10] - 述职报告应含会议工作情况[10] - 出席者有保密义务[10] - 细则经董事会审议通过生效[15]