证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-059 康芝药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》，公司 决定于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号召开 2025 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决 方式。现将有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程 ...