南京磁谷科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 南京磁谷科技科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会， 保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规以 及《南京磁谷科技科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保 ...