会议相关 - 江苏国泰第九届董事会第二十四次（临时）会议于2025年12月5日召开，9名董事全部出席[2] - 审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 逐项审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，部分子议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[12] 董事会换届 - 公司第九届董事会任期将于2025年12月23日届满[8][9] - 提名张子燕等5人为公司第十届董事会非独立董事候选人，需提交2025年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制选举[8][9] - 提名陈百俭等4人为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效[9] - 提名娄健颖、马运弢、黄勃为公司第十届董事会独立董事候选人，需提交2025年第二次临时股东大会审议[10] - 公司第十届董事会独立董事薪酬标准拟定为15万元/年（含税），需提交2025年第二次临时股东大会审议[11] 项目与业务 - 部分募投项目延期议案获通过，保荐机构中信证券无异议[11][12] - 公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务，需提交2025年第二次临时股东大会审议[12] 人员持股与关联 - 张子燕持有公司股票10130218股，间接持有公司5%以上股东张家港保税区盛泰投资有限公司617.32万元出资额，直接持有公司股东江苏国泰华鼎投资有限公司8%股权[16][17] - 张斌持有公司股票5,822,751股，间接持有股东张家港保税区盛泰投资有限公司9.20万元出资额[20] - 金志江持有公司股票3,851,219股，间接持有股东张家港保税区盛泰投资有限公司4.60万元出资额，与公司副总裁朱荣华女士为夫妻关系[25][26] - 顾春浩、张健、陈百俭、娄健颖、马运弢、黄勃未持有公司股票及可转换公司债券[24][29][32][34][37][38] - 张健任持有公司5%以上股份的张家港保税区盛泰投资有限公司监事[29] - 马运弢、黄勃与大股东等无关联关系，任职资格符合规定[37][38][39]