董事会会议 - 公司第十二届董事会第四十五次会议于2025年12月5日召开，8名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》8票赞成，需提交2025年第八次临时股东大会审议[1][2] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》8票赞成[2] - 《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》8票赞成[4] 制度生效 - 《审计委员会工作细则》等19项制度自本次董事会审议通过生效[2] - 《股东会议事规则》等8项制度需2025年第八次临时股东大会通过后生效[3]