股东大会信息 - 公司拟于2025年12月15日14点召开2025年第二次临时股东大会，地点在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号[6] - 会议采取现场与网络投票结合方式，主持人是陈强董事长[6][7] - 审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订公司治理制度等[9] 股份相关 - 公司已发行股份数为27200万股，均为A股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] 股东权益与义务 - 连续180日单独或合计持有公司3%以上股份股东可查询会计账簿、凭证，公司应15日内书面答复[16][17] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务损害债权人利益需担责[18] 公司治理与决策 - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订利润分配和弥补亏损方案[73] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例低于50%，或绝对金额不超500万元，由董事会审议批准[30] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[39] 投资相关 - 公司股东会、董事会、总经理办公会为投资决策机构，各自在权限内对投资作出决策[124] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上，需经投资评审小组评审、董事会审议并提交股东会批准[129] - 董事长或总经理在董事会闭会紧急情况时，有权决定单项发生金额不超公司最近一期经审计净资产值10%的资产处置和对外投资收购事宜[132]