股东特别大会安排 - 公司拟于2025年12月22日举行股东特别大会[5] - 若上海台风或恶劣天气严重影响，公司可延期股东大会并在港交所网站公告[5] - 股东特别大会记录日期为2025年12月22日[4] - 公司于2025年12月18日至22日暂停办理股份过户登记手续[4] - 未登记股份持有人过户文件须不迟于2025年12月17日下午四时三十分送交公司香港股份过户登记分处[4] - 代表委任表格等文件须不迟于2025年12月20日上午十时送交公司香港股份过户登记处[3] 决议案相关 - 建议批准2024年9月13日的合并协议及相关交易[6] - 若条件达成，授予董事特定授权向标的公司股东配发及发行代价股份[6] - 批准2024年9月13日的留任协议及相关交易[9] - 公司法定股本拟由20,000美元增至60,000美元，增设2,000,000,000股每股面值0.00002美元的股份[12] - 待相关决议案通过及上市委批准，公司批准及采纳一次性购股计划[12] - 待条件满足，批准清洗豁免[16] 其他 - 合并生效后，公司英文名拟改为“Edding Genor Group Holdings Limited”，中文名拟改为“亿腾嘉和医药集团有限公司”[16] - 通告日期，董事会包括执行董事翁承毅等6人[18] - 股东特别大会决议案以投票表决，主席决定的程序或行政事宜决议案可举手表决[1] - 有权出席大会并投票的股东可委任代表，持有两股或以上可委任多名代表[2] - 有关决议案事项及公司资料载于通函[6]