股东特别大会相关 - 嘉和生物药业（开曼）控股有限公司将于2025年12月22日上午十时在中国上海浦东新区举行股东特别大会[5] - 寄发本通函时间为2025年12月5日[7] - 递交股份过户文件最后时限为2025年12月17日下午四时三十分[7] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年12月18日至2025年12月22日[7] - 递交股东特别大会代表委任表格最后时限为2025年12月20日上午十时正[7] - 公布股东特别大会结果时间为2025年12月22日[7] 合并相关 - 2024年9月13日公司、标的公司与合并附属公司订立合并协议[13][114][198] - 2025年1月24日公司、标的公司及合并附属公司订立修订协议[13] - 若获批准，合并完成的预期日期为2025年12月30日[7] - 若获批准，公司名称变更的预期生效日期为2025年12月30日[7] - 公司将以合并方式收购标的公司，合并生效时合并附属公司并入标的公司，标的公司成公司全资附属公司[198] - 公司将配发及发行代价股份予标的公司股东作为代价[198] 业务与产品 - 本集团主要从事肿瘤及自体免疫药物开发及商业化，GB491于2025年5月获国家药监局批准用于两项适应症并已推进商业化[18] - 目标集团已建立优质产品组合，包括五款主要产品，含三款原研产品和两款创新产品，均已商业化[21] - Vascepa于2023年5月获国家药监局治疗严重HTG新药申请批准，9月开始在中国销售；2024年6月获治疗CRR新药申请批准[23] - 集团一款临床前siRNA候选药物于2025年3月提交IND申请，6月获批准，下半年完成患者入组；另两款即将获PCC确认，预计2025年进入IND准备阶段[26] 业绩数据 - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，集团对五大客户销售额为1360、1515.4、1891.3、873.5百万元，占各期总收入约65.6%、65.8%、74.3%、76.9%[24] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，集团对最大客户销售额为1197.3、1306.9、1393.2、704.3百万元，占各期总收入约57.7%、56.7%、54.7%、62.0%[24] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，集团自五大供应商采购额为441.6、384.0、534.7、167.0百万元，占各期采购总额约72.4%、60.8%、65.1%、57.6%[25] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，集团收入分别为2073.8、2303.8、2546.0、1373.3、1135.5百万元[31] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，集团销售成本分别为705.32、798.095、829.759、449.195、375.925百万元[30] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，集团毛利分别为1368.434、1505.693、1716.285、924.127、759.617百万元[30] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，集团年度/期间利润分别为306.345、308.019、387.886、272.013、114.566百万元[30] 财务状况 - 2022 - 2025年各年末非流动资产总值分别为3581791千元、3734597千元、3740011千元、3668037千元[54] - 2022 - 2025年各年末流动资产总值分别为1479689千元、1410511千元、1700020千元、2101384千元[54] - 2022 - 2025年各年末流动负债总额分别为2410044千元、3113245千元、2951791千元、2591257千元[54] - 2022 - 2025年各年末流动负债净额分别为930355千元、1702734千元、1251771千元、489873千元[54] - 2025年毛利率为66.9%，净利率为10.1%，平均股本回报率为9.3%，平均资产回报率为4.1%，流动比率为0.81，速动比率为0.60，债务权益比率为0.95[62] 人员与股权 - 紧随合并完成后，倪先生等将持有公司约37.24%股份，成为经扩大集团控股股东[63] - 翁先生持有372,500股股份，占公司已发行股份约0.07%[125] - 郭博士持有13,997,343股股份，占公司已发行股份约2.65%[125] - 四名集团现有雇员合共持有340,000股股份，占公司已发行股份约0.06%[125] 其他 - 2024年1月，公司将亿瑞平制造成本降低近40%[43] - 反向收購交易費用估計約為1.023億港元，預期4660萬港元於營業紀錄期間後的綜合損益表中反映[71] - 经扩大集团于2025年6月30日未经审核备考资产净值约为34.546亿元人民币[72] - 经扩大集团截至2025年6月30日止六个月未经审核备考利润约为1530万元人民币[72] - 标的集团预计2025年净利润减少，因2024年一次性补偿收益8470万元不再出现及研发费用上升[78]