临时股东大会相关 - 临时股东大会于2025年12月22日上午十时在福建厦门思明区前埔路188号才子汇22楼举行[4][17] - H股股东须在2025年12月21日上午十时前交回代表委任表格[4][19] 股份及股本结构 - H股每股面值为人民币0.20元[8] - 2023年9月25日公司完成备案在港发行3200万股H股，12月12日上市[27] - 发行H股前公司股份总数4.335亿股，完成发行后如不行使超额配售权普通股为4.655亿股，行使则为4.703亿股[28] - 公司注册资本为人民币9310万元[28] 公司章程修订 - 董事会建议修订公司章程，包括调整职权、加强股东权利保护等[16] - 依据2024年7月1日施行的公司法，公司章程中“股东大会”修订为“股东会”[26] - 修改后公司经营增加科技推广和应用服务等项目[32][33] 财务及利润分配 - 会计年度前六个月结束后，在两个月六十日内公布中期业绩公告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[110] 董监高相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[93] - 建议修订明确董事忠实和勤勉义务，新增相关规定[95][97] - 董事会定期会议每年至少召开四次，大约每季一次[181]